O G1 destaca que a Polícia Civil do Rio Grande do Norte
prendeu na noite desta segunda-feira (14), em Currais Novos, na região
Seridó do estado, um casal suspeito de aplicar golpes que podem ter
causado um prejuízo, em dois meses, de aproximadamente R$ 3,5 milhões na
empresa de marketing multinível NNex, que possui sede em Belo
Horizonte, Minas Gerais. Os mandados de prisão foram expedidos pelo juiz
Luiz Cândido Villaça, da comarca de Caicó. A operação foi batizada de
Binário Perfeito – uma alusão à linguagem de codificação da internet.
Na manhã desta terça (15), policiais da Delegacia Especializada em
Defraudações e Falsificações cumprem mandados de busca e apreensão em
Caicó e em Natal. Segundo o delegado Júlio César Costa, titular da
Especializada, os mentores do suposto esquema são o empresário Tarcísio
Nóbrega de Mello Júnior e a mulher dele, a advogada Rafaela Pereira
Gurgel Silva de Mello, proprietários da Veloz-Net.com, especializada em
serviços de provimento de acesso à internet.
Ainda de acordo com o
delegado, ambos responderão por estelionato e, eventualmente, lavagem de
dinheiro. Os suspeitos negam o crime. Em Natal, a polícia também
cumpriu um mandado de busca e apreensão numa residências no bairro de
Neópolis, que pertence ao casal. Computadores e documentos foram
recolhidos.
O G1 teve acesso exclusivo ao inquérito instaurado pelo delegado.
Nele, consta que foi a própria NNex quem ofereceu denúncia. O documento
afirma que os suspeitos modificaram informações existentes no banco de
dados da empresa e transformaram taxas cobradas por atividades digitais
em créditos vultosos, cujas transferências bancárias foram concretizadas
até o dia 15 de agosto deste ano, quando a empresa descobriu as fraudes
devido à considerável movimentação financeira. Além do casal, outros
empreendedores digitais também teriam obtido vantagens patrimoniais
ilícitas após adulterarem o banco de dados da empresa por meio de três
fraudes cometidas pela rede internet.
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